НБУ посилив вимоги до пунктів обміну валют

Національний банк України посилив вимоги до небанківських валютообмінних установ, відповідні постанови частково вступають в силу з 1 січня 2016 року.

Про це "Дню" повідомила прес-служба НБУ.

"Національний банк встановлює більш жорсткі вимоги до небанківських обмінників. Ми не можемо боротися з нелегальними пунктами обміну, тільки повідомляти про них в МВС. Однак ми можемо підвищити прозорість роботи легальних обмінників та посилити контроль за їх діяльністю", - заявив перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

Так, за аналогією з банками, на небанківські фінансові установи покладено обов'язок надавати інформацію про структуру власності і власників з істотною участю в таких установах.

Підвищуються вимоги до мінімального розміру власного капіталу небанківських фінансових установ (НФУ) для діяльності з обміну валют. Капітал повинен становити не менше, ніж 20 млн гривень, якщо кількість структурних підрозділів не перевищує 100. Кожне додаткове збільшення їх кількості на 50 одиниць вимагає збільшення капіталу на 5 млн гривень.

З повним переліком вимог можна ознайомитись на сайті НБУ.

Також розширено перелік інформації, яка повинна розміщатися в касі фінансової установи в доступному для огляду клієнтами місці, а саме:
• наявність відповідного документа із зазначенням прізвища касового працівника, який допущений до здійснення валютно-обмінних операцій;
• інформація про місцезнаходження каси фінансової установи, їх відокремлених підрозділів;
• копія генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.