"Вишка Бойка": у Латвії порушили кримінальну справу за фактом відмивання грошей

Правоохоронні органи Латвії порушили кримінальну справу за фактом відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. А банківські рахунки фіктивної компанії "Highway Investments Processing LLP", котра постачала вежі українському держпідприємству, – арештували.

Про це йдеться у розслідуванні "Тендер News із Наталкою Седлецькою" на ТВі.

"У зв’язку з фактом придбання українським підприємством CHERNOMORNEFTEGAZ бурової плавучої установки (платформи), що сталося 1 березня 2011 року, 16 травня 2012 року Управління боротьби з економічними злочинами Головного управління кримінальної поліції Головної поліції Латвії за фактом легалізації засобів, отриманих злочинним шляхом, порушено кримінальний процес N. 11816009312 за частиною 3 статті 195 Кримінального закону Латвійської республіки", – йдеться у відповіді латвійської поліції на запит каналу.

Начальник Першого відділу управління по боротьбі з економічними злочинами Державної поліції Латвії Яніс Целмс повідомив, що для встановлення руху коштів на банківський рахунок "Highway Investments Limited" у латвійському банку "Трастакомерцбанка" накладено арешт.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи тепер завданням правоохоронців є прослідкувати, звідки прийшли кошти, і куди вони, ймовірно, вже встигли піти, пан Целмс відповів ствердно.

Латвійські правоохоронці вже передали українській прокуратурі прохання про допит причетних осіб з української сторони. "Доведеться допитати громадян України, так. Але, як ви знаєте, силою ми їх не можемо запросити. І якщо не вдасться – то через правову допомогу це буде здійснено. У міжнародному плані ми вже попросили допомоги в України і чекаємо відповіді. Правова допомога – допитати або зробити певні слідчі дії на території України", – розповів Яніс Целмс.

Імена осіб, причетних до цієї справи, і їхній статус латвійські правоохоронці наразі не розголошують.

Як відомо, у 2011-му український Чорноморнафтогаз придбав бурову платформу сінгапурського виробництва не безпосередньо в заводу Кеппел, а через підставного посередника – нібито британську фірму "Highway Investments Processing LLP". Це збільшило реальну вартість вежі із 250 до 400 мільйонів доларів. Величезна різниця в ціні, по суті збиток для українського бюджету, осіла на рахунках фірми "Хайвей".

За статтею 195 Кримінального кодексу Латвії, (за якою проводиться розслідування української афери), "легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом, або іншого майна, порушуючи встановлені законом вимоги і при усвідомленні злочинності отримання даних коштів або майна. Частина 3: ті ж дії, здійснені у великих розмірах або організованою групою – караються позбавленням волі на термін від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна і поліцейським наглядом на строк до трьох років або без такого".

За матеріалами ТВі