Британський банк звинувачують у відмиванні іранських грошей

США звинуватили один з найбільших британських банків Standard Chartered у відмиванні спільно з іранськими властями 250 млрд доларів, повідомляє у вівторок, 7 серпня, агентство dpa. Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYSDFS), який опублікував звіт про розслідування діяльності банку, стверджує, що Standard Chartered здійснив з іранськими юридичними особами в цілому близько 60 000 транзакцій, приховавши їх від влади. Подібні дії вважаються незаконними, оскільки порушують санкції, введені проти Ірану.

У свою чергу керівництво Standard Chartered відкинуло ці звинувачення, передає агентство DAPD. У заяві британського банку, поширеному в Лондоні, підкреслюється, що фінансовий регулятор Нью-Йорка представив спотворені факти. Близько 99,9 відсотка угод, що стосуються Ірану, відповідали встановленим правилам. Загальний обсяг угод, які все ж порушили законодавство, не перевищив 14 мільйонів доларів, говориться в документі.

Представник адміністрації США заявив, що розслідуванням інциденту займається нью-йоркське бюро ФБР. Якщо зв'язку Standard Chartered з Іраном будуть доведені, банку можуть заборонити вести бізнес на території США і піддати його великим штрафам. За оцінками експертів, для фінансового інституту це може обернутися багатомільярдними втратами. Біржі вже відреагували на звинувачення на адресу Standard Chartered: у Лондоні курс його акцій впав майже на 20 відсотків, а в Гонконгу - на 16,6 відсотка.